Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
Finansal istihbarat, doğalarını ve yeteneklerini anlamak ve niyetlerini tahmin etmek için ilgili kuruluşların ve onların mali işleri hakkında bilgi toplanmasıdır. Genel olarak bu terim, kolluk kuvvetleri ve ilgili faaliyetler bağlamında geçerlidir. Finansal istihbaratın temel amaçlarından biri, vergi kaçakçılığı, kara para aklama veya diğer bazı suç faaliyetlerini içerebilecek finansal işlemleri belirlemektir. Finansal istihbarat, suç ve terör örgütlerinin finansmanının belirlenmesinde de etkili olabilir. Finansal istihbarat, bilgi toplama ve analiz olmak üzere iki ana alana ayrılabilir. Bilgi toplama normalde bir mali istihbarat kuruluşu olarak bilinen bir devlet kurumu tarafından yapılır. Kurum, yasal gerekliliklerin bir parçası olarak genellikle bankalar ve diğer kuruluşlar tarafından sağlanan ham işlem bilgilerini ve şüpheli faaliyet raporlarını toplayacaktır. Veriler, devletler arası ağlar aracılığıyla diğer ülkelerle paylaşılabilir. Analiz, belirli bir faaliyetle potansiyel olarak meşgul olan kişileri belirlemek için veri madenciliği veya veri eşleştirme tekniklerini kullanarak büyük hacimli işlem verilerini incelemeyi içerir. Şüpheli faaliyet raporları ayrıca belirli bir faaliyeti tanımlamaya çalışmak için incelenebilir ve diğer verilerle ilişkilendirilebilir.
Bilgi toplama
Finansal istihbarat, genellikle bankalar ve diğer kuruluşlar tarafından düzenleyici gerekliliklerin bir parçası olarak sağlanan büyük hacimli işlem verilerinin incelenmesini içerir. Alternatif olarak, veri madenciliği veya veri eşleştirme teknikleri, potansiyel olarak belirli bir faaliyette bulunan kişileri tanımlamak için kullanılabilir. Pek çok sanayileşmiş ülke, finans kuruluşları için düzenleyici raporlama gereksinimlerine sahiptir. Finansal istihbarat kurumlarının bir finans kuruluşundaki ham verilere erişim elde etmesi oldukça olasıdır. Yasal açıdan bakıldığında, bu tür bir bilgi toplama süreci oldukça karmaşık olabilir. Örneğin, CIA, Terör Finansmanı İzleme Programı aracılığıyla Dünya çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) veri akışlarına erişim elde etti, ancak bu Belçika gizlilik yasasını ihlal etti. Raporlama şartları, gayriresmî değer aktarım sistemlerini (IVTS) ve geleneksel bir finans kuruluşunda raporlama gerektirmeyecek miktarları etkilemeyebilir. IVTS, gözetimden kaçınmak için yasa dışı amaçlar için de kullanılabilir.
Bilgi analizi
Finansal istihbarat analizi için bazı örnekler şunlardır:
- Kira geçmişlerine göre yüksek riskli konut kiracılarının belirlenmesi.
- Varlıklarını gizlice vergi uygulayan bir yetki alanından çıkararak mütevelli yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışan vergi mükelleflerini tespit etmek.
- Suçluların, gelirlerini sakladığı güvenli alanları keşfetmek.
- Hedeflenen bir kişiye verilen büyük miktarda paranın nasıl ortadan kaybolduğunu açıklamak.
- Yolsuzluğa bulaşmış bir bireyin ani ve açıklanamayan talihsizlikler yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek.
- Havale yoluyla terörist hücreler arasındaki ilişkileri tespit etmek.
Türkiye'de finansal istihbarat
Türkiye'de Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal istihbarat görevlerini yürütmekle görevli olan kurumdur.
Kaynakça
 | Ekonomi veya finans ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
 | Siyaset ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Finansal istihbarat dogalarini ve yeteneklerini anlamak ve niyetlerini tahmin etmek icin ilgili kuruluslarin ve onlarin mali isleri hakkinda bilgi toplanmasidir Genel olarak bu terim kolluk kuvvetleri ve ilgili faaliyetler baglaminda gecerlidir Finansal istihbaratin temel amaclarindan biri vergi kacakciligi kara para aklama veya diger bazi suc faaliyetlerini icerebilecek finansal islemleri belirlemektir Finansal istihbarat suc ve teror orgutlerinin finansmaninin belirlenmesinde de etkili olabilir Finansal istihbarat bilgi toplama ve analiz olmak uzere iki ana alana ayrilabilir Bilgi toplama normalde bir mali istihbarat kurulusu olarak bilinen bir devlet kurumu tarafindan yapilir Kurum yasal gerekliliklerin bir parcasi olarak genellikle bankalar ve diger kuruluslar tarafindan saglanan ham islem bilgilerini ve supheli faaliyet raporlarini toplayacaktir Veriler devletler arasi aglar araciligiyla diger ulkelerle paylasilabilir Analiz belirli bir faaliyetle potansiyel olarak mesgul olan kisileri belirlemek icin veri madenciligi veya veri eslestirme tekniklerini kullanarak buyuk hacimli islem verilerini incelemeyi icerir Supheli faaliyet raporlari ayrica belirli bir faaliyeti tanimlamaya calismak icin incelenebilir ve diger verilerle iliskilendirilebilir Bilgi toplamaFinansal istihbarat genellikle bankalar ve diger kuruluslar tarafindan duzenleyici gerekliliklerin bir parcasi olarak saglanan buyuk hacimli islem verilerinin incelenmesini icerir Alternatif olarak veri madenciligi veya veri eslestirme teknikleri potansiyel olarak belirli bir faaliyette bulunan kisileri tanimlamak icin kullanilabilir Pek cok sanayilesmis ulke finans kuruluslari icin duzenleyici raporlama gereksinimlerine sahiptir Finansal istihbarat kurumlarinin bir finans kurulusundaki ham verilere erisim elde etmesi oldukca olasidir Yasal acidan bakildiginda bu tur bir bilgi toplama sureci oldukca karmasik olabilir Ornegin CIA Teror Finansmani Izleme Programi araciligiyla Dunya capinda Bankalararasi Finansal Telekomunikasyon Dernegi SWIFT veri akislarina erisim elde etti ancak bu Belcika gizlilik yasasini ihlal etti Raporlama sartlari gayriresmi deger aktarim sistemlerini IVTS ve geleneksel bir finans kurulusunda raporlama gerektirmeyecek miktarlari etkilemeyebilir IVTS gozetimden kacinmak icin yasa disi amaclar icin de kullanilabilir Bilgi analiziFinansal istihbarat analizi icin bazi ornekler sunlardir Kira gecmislerine gore yuksek riskli konut kiracilarinin belirlenmesi Varliklarini gizlice vergi uygulayan bir yetki alanindan cikararak mutevelli yukumluluklerinden kacinmaya calisan vergi mukelleflerini tespit etmek Suclularin gelirlerini sakladigi guvenli alanlari kesfetmek Hedeflenen bir kisiye verilen buyuk miktarda paranin nasil ortadan kayboldugunu aciklamak Yolsuzluga bulasmis bir bireyin ani ve aciklanamayan talihsizlikler yasayip yasamadigini kontrol etmek Havale yoluyla terorist hucreler arasindaki iliskileri tespit etmek Turkiye de finansal istihbaratTurkiye de Mali Suclari Arastirma Kurulu finansal istihbarat gorevlerini yurutmekle gorevli olan kurumdur Kaynakca PDF March 2003 FinCEN 2003 33 21 Kasim 2008 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi PDF 26 Agustos 2018 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 7 Mart 2021 Ekonomi veya finans ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir Madde icerigini genisleterek Vikipedi ye katki saglayabilirsiniz Siyaset ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir Madde icerigini genisleterek Vikipedi ye katki saglayabilirsiniz