BTC e ABD hükûmeti web sitelerini ele geçirene kadar bir kripto para birimi Temmuz 2011 de ve Aleksandr Bilyuchenko t

BTC-e, ABD hükûmeti web sitelerini ele geçirene kadar bir kripto para birimi . Temmuz 2011'de ve Aleksandr Bilyuchenko tarafından kuruldu ve Şubat 2015 itibarıyla tüm Bitcoin değişim hacminin yaklaşık %3'ünü elde etti. 25 Temmuz 2017'ye kadar; Amerikan doları, Rus rublesi ve euro para birimleri;bitcoin, litecoin, namecoin, novacoin, peercoin, dash ve ethereum kripto para birimlerinin ticaretini yaptılar.

ABD Emniyet Teşkilatı Tarafından Ele Geçirilen BTC-e Domaini Banneri.

Endeks Eylül 2013'te başladığından beri Bitcoin Fiyat Endeksinin bir bileşeniydi.

BTC-e, Londra'da kayıtlı olan ve 2 memuru bulunan ALWAYS EFFICIENT LLP tarafından işletildi: Sandra Gina Esparon ve Evaline Sophie Joubert bununla birlikte Alexander Buyanov ve Andrii Shvets önemli kontrol sahibi iki kişiydi.

ABD Adalet Bakanlığı, 26 Temmuz 2017'de Vinnik ve BTC-e'yi uluslararası kara para aklama planını işletmekten kapatmaya çalıştı.

Kaynakça

^ "The Bitcoin Bible Gold Edition". Books on Demand. 2014. ss. 175-176. ISBN . 27 Aralık 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
^ ^a ^b . United States Department of Justice. 26 Temmuz 2017. 27 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2018.
^ Eckel (28 Kasım 2019). "How Much Did Russian Spy Agencies Rely On Bitcoin? New Hints In Leaked Recordings". RFERL. 30 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020. Since its inception in 2011, founded and operated by Vinnik and a partner named Aleksandr Bilyuchenko, BTC-e's business model was heavily reliant on the criminal underworld and people and entities interested in anonymity or hard-to-trace transactions, according to U.S. and other officials.
^ . Bitcoinity. 14 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
^ Del Rey (11 Eylül 2013). "What's a Bitcoin Really Worth? CoinDesk Thinks It Has the Answer". All Things D. 9 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Ekim 2018.
^ "UK company linked to laundered Bitcoin billions". BBC News (İngilizce). 7 Mart 2018. 13 Kasım 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
^ . Global Witness (İngilizce). 17 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
^ IANS (8 Aralık 2020). "BTC-e cryptocurrency founder given a 5-yr prison term for laundering funds". Business Standard India. 12 Aralık 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
^ "Sandra Gina ESPARON - Personal Appointments (free information from Companies House)". find-and-update.company-information.service.gov.uk (İngilizce). 27 Aralık 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
^ . Companies House. 2 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2018.
^ . United States Department of Justice. 27 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Alt URL 27 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
^ "Russian Bitcoin Theft Suspect Sued for $100 Million by U.S." Bloomberg.com (İngilizce). 26 Temmuz 2019. 27 Kasım 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.

[1] "The Bitcoin Bible Gold Edition". Books on Demand. 2014. ss. 175-176. ISBN . 27 Aralık 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.

[:0-2] . United States Department of Justice. 26 Temmuz 2017. 27 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2018.

[3] Eckel (28 Kasım 2019). "How Much Did Russian Spy Agencies Rely On Bitcoin? New Hints In Leaked Recordings". RFERL. 30 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020. Since its inception in 2011, founded and operated by Vinnik and a partner named Aleksandr Bilyuchenko, BTC-e's business model was heavily reliant on the criminal underworld and people and entities interested in anonymity or hard-to-trace transactions, according to U.S. and other officials.

[4] . Bitcoinity. 14 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.

[5] Del Rey (11 Eylül 2013). "What's a Bitcoin Really Worth? CoinDesk Thinks It Has the Answer". All Things D. 9 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Ekim 2018.

[6] "UK company linked to laundered Bitcoin billions". BBC News (İngilizce). 7 Mart 2018. 13 Kasım 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.

[7] . Global Witness (İngilizce). 17 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.

[8] IANS (8 Aralık 2020). "BTC-e cryptocurrency founder given a 5-yr prison term for laundering funds". Business Standard India. 12 Aralık 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.

[9] "Sandra Gina ESPARON - Personal Appointments (free information from Companies House)". find-and-update.company-information.service.gov.uk (İngilizce). 27 Aralık 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.

[10] . Companies House. 2 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2018.

[:1-11] . United States Department of Justice. 27 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Alt URL 27 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .

[12] "Russian Bitcoin Theft Suspect Sued for $100 Million by U.S." Bloomberg.com (İngilizce). 26 Temmuz 2019. 27 Kasım 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.