Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
Panama Belgeleri (İngilizce: Panama Papers, İspanyolca: Papeles de Panamá), Panama menşeli adlı kurum tarafından 214 binden çok off-shore kurum için düzenlenmiş olan 11.5 milyon gizli belgeyi tanımlar. Belgelerde bu kurumların ortakları ve yöneticilerinin de isimleri geçmektedir. Adı geçen isimler arasında çok sayıda ülkenin varlıklı kişilerinin, siyasetçilerinin adı yer almaktadır. 1970'li yıllardan bu yana tutulan kayıtlar 2.6 Terabayt büyüklüğündedir. Belge Almanya'nın Süddeutsche Zeitung gazetesine ve ABD merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na iletilmiştir. Belgelere dair ilk haberler 3 Nisan 2016 tarihinde yayınlanmıştır.
Arka planı
Mossack Fonseca 1977 yılında Jürgen Mossack ve Ramón Fonseca tarafından kurulmuş olan Panama merkezli bir hukuk firması ve hizmet sağlayıcısıdır. Şirketin verdiği hizmetler arasında off-shore hesaplarının düzenlenmesi, yönetilmesi ve yatırım hizmeti verilmesidir. Şirketin dünya çapında 40 ofisi ve 500'den çok çalışanı vardır. Çoğunlukla Birleşik Krallık'ta kayıtlı 300 binden çok firma adına işlem yapmıştır. Firma Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS ve Commerzbank gibi global firmalarla çalışmıştır. Firma off-shore alanında önde gelen kurumlardan sayılmaktadır.
İçeriği
Konu olan bilgi sızıntısı 1970'li yıllardan başlayarak 2016 yılı başlarına kadar kurum tarafından oluşturulan 11.5 milyon belgeyi içerir. Sızan bilginin boyutu 2.6 Terabayt seviyesindedir ve 214.488 kurumun bilgilerini içerir.
Belgelerdeki kişi ve kurumlar
Belgelere dair ilk bilgiler çok sayıda siyasetçi ve onların akrabalarıyla malî ilişkiler içinde olan bir altyapının olduğu yönündedir. Örneğin Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Bahamalar merkezli bir ticari firmanın yöneticisi olarak görülmektedir, Macri Buenos Aires Belediye Başkanı iken bu yönde yaptığı bir bilgilendirme bulunmamaktadır. The Guardian haberine göre sızan bilgiler FIFA Etik Komitesi üyeleriyle FIFA eski Başkan Yardımcısı arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.
Belgelerde görev başında olan çok sayıda devlet başkanının adı geçmektedir. Bunların arasında Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Halife bin Zayid El Nahyan, Ukrayna'dan Petro Poroşenko, Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve İzlanda Başbakanı Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sayılabilir.
Halen görevde olmayan liderlerden ise Gürcistan Başbakanı Bidzina Ivanishvili, Irak Başbakanı Ayad Allawi, Ürdün Başbakanı , Katar Başbakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, Ukrayna Başbakanı Pavlo Lazarenko, Sudan Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Hamad bin Casim bin Cabir El Tani sayılabilir.
Aralarında üst düzey devlet görevlileri, bu görevlilerin yakın akrabalarının olduğu çok sayıda ülke yetkilisinin adı belgelerde geçmektedir. Bu ülkeler arasında Angola, Arjantin, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Botsvana, Brezilya, Cezayir, Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvador, Fas, Fildişi Sahili, Fransa, Gana, Gine, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Honduras, İspanya, İsrail, İtalya, İzlanda, Kamboçya, Kazakistan, Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Mısır, Nijerya, Pakistan, Panama, Peru, Polonya, Ruanda, Rusya, Senegal, Suudi Arabistan, Suriye, Şili, Venezuela, Yunanistan ve Zambiya gibi ülkelerin adı geçmektedir.
İddialar, tepkiler ve soruşturmalar
Arjantin
Belgelerde, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin 1998'den 2009'a kadar Bahamalar'da kayıtlı Fleg Trading adlı offshore şirketin yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Bu bilgilere dayanarak hakkında para aklama suçlamasıyla açılan davadan Nisan 2017'de beraat eden Macri'nin, vergi yasalarını ihlal edip etmediği ise başka bir mahkeme tarafından belirlenecek.
Azerbaycan
Belgede belirtildiği gibi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ailesi gizlice Londra ve diğer varlıklar gayrimenkul kontrol offshore şirketler aittir. Yani, 2005 yılında, Aliev soruşturmaya göre, aslında, İngiltere'de Azerbaycan'da altı altın madenleri ve üç offshore şirketler geliştirme hakkını verdi, ancak, Aliyev ailesinin eline geçmiştir mayınlar. Mossack Fonseca göre, Aliyev ve 2003 yılında eşi Mehriban British Virgin Islands şirketi Rosamund International Ltd satın aldı. 2008 yılında, aynı yargı şirketler ve kaydedilen Aliyev kızları - 19 yaşındaki Arzu ve 23 yaşındaki Leyla. yayınlanan belgelerden altın madenlerini sahibi şirket, Aliyev'in kızlarının maliyet payı, milyarlarca dolar olarak tahmin ediliyor göstermektedir.
Çin
Belgelerde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kayınbiraderi Deng Jiagui'nin 2009'da iki offshore şirket satın aldığı, eski Çin Devlet Başkanı Li Peng'in kızı Li Xiaolin'in British Virgin Adaları'nda kurulan Cofic Investments Ltd adlı offshore şirketin sahibi olduğu ve eski üst düzey yetkili Jia Qinglin'in torunu Jasmine Li'ye genç yaşta bir offshore şirket verildiği kaydedildi. Belgelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından Sina Weibo ve gibi sosya medya sitelerinin sansürlendiği gözlemlendi.
İspanya
İspanya Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanı , Bahamalar'daki offshore yatırımlarla ilişkilendirildikten sonra 15 Nisan 2016'da bakanlık görevinden istifa etti. Ardından çıkan haberlerde, Soria'nın vergi cenneti sayılan Jersey'de bir şirketle bağlantılı olduğu iddia edildi. Başlangıçta iddiaları reddeden Soria, adının Panama Belgeleri'nde çıkmasının ardından geri adım attı. İspanya'nın yolsuzlukla mücadeleden sorumlu savcısı Manuel Moix, Panama Belgeleri'nde adı geçen bir şirkette yüzde 25 hisseye sahip olduğu ortaya çıkınca görevinden istifa etti.
Belgelerde, eski İspanya Kralı I. Juan Carlos'un ablası 'un 1974'ten 1993'e kadar Panama'da kayıtlı bir şirketin yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Şirket ile olan bağlantısını 1993'ten sonra devam ettiren Pilar de Borbon, 2014'te yeğeni Felipe'in kral ilan edilmesinden beş gün sonra şirketin feshedildiğini doğruladı.Avrupa Birliği İklim Eylemi ve Enerji Komiseri Miguel Arias Cañete'nin eşi Micaela Domecq Solis-Beaumont'un 2005'te Panama'da kurulan Rinconda Investments Group adlı şirketle bağlantılı olduğunun ortaya çıkmasına rağmen, Avrupa Komisyonu bu durumun bir çıkar çatışması yaratmadığı sonucuna vardı.
Belgelerde adı geçen İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar ve kardeşi Pedro'nun 1991'de British Virgin Adaları'na kayıtlı bir offshore şirketin kontrolünü ele geçirdikleri ve şirketin tarafından yönetildiği bilgisi İspanyol basınında yer aldı. Almodóvar, yapım firmasının "olası uluslararası genişlemesinden önce" bir offshore şirketi kurduklarını ancak şirketin aktif olmadığını dile getirdi.
İzlanda
Sızdırılan belgelerde, İzlanda Başbakanı Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ve eşi Anna Sigurlaug Pálsdóttir'in Aralık 2007'de Wintris Inc adlı British Virgin Adaları merkezli bir offshore şirketi satın aldıkları ortaya çıktı. Gunnlaugsson'nun eşinin, İzlanda'nın tek Toyota ithalatçısı olan babasının şirketinin satışından elde ettiği gelirleri bu şirkete yatırdığı anlaşıldı. Gunnlaugsson, şirketteki yüzde 50'lik hissesini 2009'nun sonunda (milletvekili olarak parlamentoya seçilmesinden sekiz ay sonra) 1 dolar bedel üzerinden karısına devretti ancak ne o tarihte, ne de 2013'te başbakan olduğunda bunu açıkladı. Şirketin ayrıca 2008 küresel ekonomik krizinde batan üç büyük İzlanda bankasında (Landsbanki, Glitnir ve Kaupthing) milyonlarca pound değerinde tahvile sahip olduğu kaydedildi. Gunnlaugsson, artan kamuoyu tepkileri nedeniyle 6 Nisan 2016'da istifa etti. Belgelerde, İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson'un adı da Seyşeller merkezli bir şirketle bağlantılı olarak yer aldı.
Pakistan
Panama Belgeleri, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in üç çocuğunun offshore şirketlerle bağlantılı olduğunu, bu şirketlerin Londra'nın en kıymetli yerlerinde lüks apartmanlara sahip olduğunu ve milyonlarca pound değerinde kredi sağlamak amacıyla bu gayrimenkulleri olarak kullandığını ortaya koydu. Navaz Şerif'in oğlu Hüseyin Şerif, bahsedilen offshore şirketlerin ve gayrimenkullerin kendilerine ait olduğunu kabul etti ancak yasa dışı bir durum olmadığını iddia etti., Panama Belgelerinden kaynaklanan yolsuzluk suçlamalarına dayanarak Şerif'in görevden alınmasına karar verdi. Bu kararın ardından Şerif, Temmuz 2017'de başbakanlık görevinden istifa etti. Mahkeme ayrıca Şerif, kızı Meryem ve kocası Safdar, Pakistan Maliye Bakanı ve diğer kişiler hakkında yolsuzluk davası açılmasına salık verdi.
Türkiye
Panama Belgeleri'nde Türkiye'den 101 offshore kuruluş, 684 kişi ve 21 aracının isimleri bulunuyor. Öne çıkan isimler arasında Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Sabancı Holding'in eski yönetim kurulu başkanvekili ve Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Emre Zorlu ve Olgun Zorlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Altınbaş ve İmam Altınbaş, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çarmıklı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erol Çarmıklı ve M. Oğuz Çarmıklı, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı ve Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür, Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve Anadolu Grubu CEO'su Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yücaoğlu, Rixos Hotels'in sahibi Fettah Tamince, Concorde De Luxe Resort’un sahibi Mehmet Necati Yağcı, Ata Yatırım Portföy A.Ş., Çalık Enerji A.Ş., Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk ve İdare A.Ş., Guardhealth Securities Limited, Kares Karadeniz Enerji Servisleri ve Makine Ticaret A.Ş. Koç Holding, Mermeden Limited, Sharecorp Limited, TML İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. ve UNG Universal Hospital Group bulunuyor.
Değerlendirme
Sızıntı ortaya çıkınca yapılan haberler ve bilgilendirmelerin yanlı olduğuna dair yorumlar yapılmakta ve bilgilerin bir süzgeçten geçirilip yayınlanacağı düşünülmektedir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ 3 Nisan 2016 tarihli The New York Times haberi (İngilizce) 4 Nisan 2016 tarihinde erişilmiştir
- ^ a b "Panama Papers money-laundering investigation into Macri closed". Buenos Aires Herald. 21 Nisan 2017. 10 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017. (İngilizce)
- ^ "«Расследование: дочери Алиева владеют активами на миллиарды долларов»". 8 Nisan 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Nisan 2016.
- ^ a b "Panama papers: China censors online discussion". BBC. 4 Nisan 2016. 15 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017.
- ^ a b c "Spain's Industry Minister Steps Down Over Panama Papers Revelations". The New York Times. 15 Nisan 2016. 10 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017. (İngilizce)
- ^ "Spanish prosecutor resigns over Panama Papers link". Politico. 6 Ocak 2017. 10 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017. (İngilizce)
- ^ a b "Spanish king's aunt admits she had company in Panama". The Local. 7 Nisan 2016. 10 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017. (İngilizce)
- ^ "Commission: No Panama conflict between Arias Cañete and wife's business". Politico. 4 Nisan 2016. 10 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017. (İngilizce)
- ^ a b "Pedro Almodovar halts film press over Panama Papers". BBC. 6 Nisan 2016. 10 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017. (İngilizce)
- ^ a b c d e f "Iceland PM steps aside after protests over Panama Papers revelations". The Guardian. 6 Nisan 2016. 18 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017. (İngilizce)
- ^ a b "Panama Papers: Pakistan PM Nawaz Sharif's son defends offshore companies". BBC. 4 Nisan 2016. 10 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017. (İngilizce)
- ^ "How the Panama Papers Changed Pakistani Politics". The New York Times. 28 Temmuz 2017. 12 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017. (İngilizce)
- ^ a b c "Pakistan PM Nawaz Sharif resigns after Panama Papers verdict". BBC. 28 Temmuz 2017. 8 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Kasım 2017. (İngilizce)
- ^ a b Diken. 9 Mayıs 2016. 12 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2017.
- ^ Diken. 10 Mayıs 2016. 12 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2017.
- ^ . Diken. 10 Mayıs 2016. 15 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2017.
- ^ "Erdoğan'a yakın işadamları da 'Panama Belgeleri'nde". Cumhuriyet. 10 Mayıs 2016. 12 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Kasım 2017.
- ^ 4 Nisan 2016 tarihli 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . soL Haber Portalı haberi, 4 Nisan 2016 tarihinde erişilmiştir
19. https://www.diken.com.tr/panama-belgelerinde-turkiyeden-adi-gecen-sahislar/
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Panama Belgeleri Ingilizce Panama Papers Ispanyolca Papeles de Panama Panama menseli adli kurum tarafindan 214 binden cok off shore kurum icin duzenlenmis olan 11 5 milyon gizli belgeyi tanimlar Belgelerde bu kurumlarin ortaklari ve yoneticilerinin de isimleri gecmektedir Adi gecen isimler arasinda cok sayida ulkenin varlikli kisilerinin siyasetcilerinin adi yer almaktadir 1970 li yillardan bu yana tutulan kayitlar 2 6 Terabayt buyuklugundedir Belge Almanya nin Suddeutsche Zeitung gazetesine ve ABD merkezli Uluslararasi Arastirmaci Gazeteciler Konsorsiyumu na iletilmistir Belgelere dair ilk haberler 3 Nisan 2016 tarihinde yayinlanmistir Arka planiMossack Fonseca 1977 yilinda Jurgen Mossack ve Ramon Fonseca tarafindan kurulmus olan Panama merkezli bir hukuk firmasi ve hizmet saglayicisidir Sirketin verdigi hizmetler arasinda off shore hesaplarinin duzenlenmesi yonetilmesi ve yatirim hizmeti verilmesidir Sirketin dunya capinda 40 ofisi ve 500 den cok calisani vardir Cogunlukla Birlesik Krallik ta kayitli 300 binden cok firma adina islem yapmistir Firma Deutsche Bank HSBC Societe Generale Credit Suisse UBS ve Commerzbank gibi global firmalarla calismistir Firma off shore alaninda onde gelen kurumlardan sayilmaktadir IcerigiKonu olan bilgi sizintisi 1970 li yillardan baslayarak 2016 yili baslarina kadar kurum tarafindan olusturulan 11 5 milyon belgeyi icerir Sizan bilginin boyutu 2 6 Terabayt seviyesindedir ve 214 488 kurumun bilgilerini icerir Belgelerdeki kisi ve kurumlarBelgelere dair ilk bilgiler cok sayida siyasetci ve onlarin akrabalariyla mali iliskiler icinde olan bir altyapinin oldugu yonundedir Ornegin Arjantin Devlet Baskani Mauricio Macri Bahamalar merkezli bir ticari firmanin yoneticisi olarak gorulmektedir Macri Buenos Aires Belediye Baskani iken bu yonde yaptigi bir bilgilendirme bulunmamaktadir The Guardian haberine gore sizan bilgiler FIFA Etik Komitesi uyeleriyle FIFA eski Baskan Yardimcisi arasinda bir baglanti oldugunu gostermektedir Panama belgelerinde adlari gecen vatandaslarin ulkeleri Belgelerde gorev basinda olan cok sayida devlet baskaninin adi gecmektedir Bunlarin arasinda Arjantin Devlet Baskani Mauricio Macri Birlesik Arap Emirlikleri nden Halife bin Zayid El Nahyan Ukrayna dan Petro Porosenko Suudi Arabistan krali Selman bin Abdulaziz el Suud ve Izlanda Basbakani Sigmundur David Gunnlaugsson sayilabilir Halen gorevde olmayan liderlerden ise Gurcistan Basbakani Bidzina Ivanishvili Irak Basbakani Ayad Allawi Urdun Basbakani Katar Basbakani Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani Ukrayna Basbakani Pavlo Lazarenko Sudan Cumhurbaskani ve Katar Emiri Hamad bin Casim bin Cabir El Tani sayilabilir Aralarinda ust duzey devlet gorevlileri bu gorevlilerin yakin akrabalarinin oldugu cok sayida ulke yetkilisinin adi belgelerde gecmektedir Bu ulkeler arasinda Angola Arjantin Azerbaycan Birlesik Krallik Botsvana Brezilya Cezayir Cin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ekvador Fas Fildisi Sahili Fransa Gana Gine Guney Afrika Guney Kore Hindistan Honduras Ispanya Israil Italya Izlanda Kambocya Kazakistan Kenya Kongo Cumhuriyeti Macaristan Malezya Malta Meksika Misir Nijerya Pakistan Panama Peru Polonya Ruanda Rusya Senegal Suudi Arabistan Suriye Sili Venezuela Yunanistan ve Zambiya gibi ulkelerin adi gecmektedir Iddialar tepkiler ve sorusturmalarArjantin Belgelerde Arjantin Devlet Baskani Mauricio Macri nin 1998 den 2009 a kadar Bahamalar da kayitli Fleg Trading adli offshore sirketin yoneticisi oldugu ortaya cikti Bu bilgilere dayanarak hakkinda para aklama suclamasiyla acilan davadan Nisan 2017 de beraat eden Macri nin vergi yasalarini ihlal edip etmedigi ise baska bir mahkeme tarafindan belirlenecek Azerbaycan Belgede belirtildigi gibi Azerbaycan Cumhurbaskani Ilham Aliyev in ailesi gizlice Londra ve diger varliklar gayrimenkul kontrol offshore sirketler aittir Yani 2005 yilinda Aliev sorusturmaya gore aslinda Ingiltere de Azerbaycan da alti altin madenleri ve uc offshore sirketler gelistirme hakkini verdi ancak Aliyev ailesinin eline gecmistir mayinlar Mossack Fonseca gore Aliyev ve 2003 yilinda esi Mehriban British Virgin Islands sirketi Rosamund International Ltd satin aldi 2008 yilinda ayni yargi sirketler ve kaydedilen Aliyev kizlari 19 yasindaki Arzu ve 23 yasindaki Leyla yayinlanan belgelerden altin madenlerini sahibi sirket Aliyev in kizlarinin maliyet payi milyarlarca dolar olarak tahmin ediliyor gostermektedir Cin Belgelerde Cin Devlet Baskani Xi Jinping in kayinbiraderi Deng Jiagui nin 2009 da iki offshore sirket satin aldigi eski Cin Devlet Baskani Li Peng in kizi Li Xiaolin in British Virgin Adalari nda kurulan Cofic Investments Ltd adli offshore sirketin sahibi oldugu ve eski ust duzey yetkili Jia Qinglin in torunu Jasmine Li ye genc yasta bir offshore sirket verildigi kaydedildi Belgelerin kamuoyuna aciklanmasinin ardindan Sina Weibo ve gibi sosya medya sitelerinin sansurlendigi gozlemlendi Ispanya Ispanya Sanayi Enerji ve Turizm Bakani Bahamalar daki offshore yatirimlarla iliskilendirildikten sonra 15 Nisan 2016 da bakanlik gorevinden istifa etti Ardindan cikan haberlerde Soria nin vergi cenneti sayilan Jersey de bir sirketle baglantili oldugu iddia edildi Baslangicta iddialari reddeden Soria adinin Panama Belgeleri nde cikmasinin ardindan geri adim atti Ispanya nin yolsuzlukla mucadeleden sorumlu savcisi Manuel Moix Panama Belgeleri nde adi gecen bir sirkette yuzde 25 hisseye sahip oldugu ortaya cikinca gorevinden istifa etti Belgelerde eski Ispanya Krali I Juan Carlos un ablasi un 1974 ten 1993 e kadar Panama da kayitli bir sirketin yoneticisi oldugu ortaya cikti Sirket ile olan baglantisini 1993 ten sonra devam ettiren Pilar de Borbon 2014 te yegeni Felipe in kral ilan edilmesinden bes gun sonra sirketin feshedildigini dogruladi Avrupa Birligi Iklim Eylemi ve Enerji Komiseri Miguel Arias Canete nin esi Micaela Domecq Solis Beaumont un 2005 te Panama da kurulan Rinconda Investments Group adli sirketle baglantili oldugunun ortaya cikmasina ragmen Avrupa Komisyonu bu durumun bir cikar catismasi yaratmadigi sonucuna vardi Belgelerde adi gecen Ispanyol yonetmen Pedro Almodovar ve kardesi Pedro nun 1991 de British Virgin Adalari na kayitli bir offshore sirketin kontrolunu ele gecirdikleri ve sirketin tarafindan yonetildigi bilgisi Ispanyol basininda yer aldi Almodovar yapim firmasinin olasi uluslararasi genislemesinden once bir offshore sirketi kurduklarini ancak sirketin aktif olmadigini dile getirdi Izlanda Sizdirilan belgelerde Izlanda Basbakani Sigmundur David Gunnlaugsson ve esi Anna Sigurlaug Palsdottir in Aralik 2007 de Wintris Inc adli British Virgin Adalari merkezli bir offshore sirketi satin aldiklari ortaya cikti Gunnlaugsson nun esinin Izlanda nin tek Toyota ithalatcisi olan babasinin sirketinin satisindan elde ettigi gelirleri bu sirkete yatirdigi anlasildi Gunnlaugsson sirketteki yuzde 50 lik hissesini 2009 nun sonunda milletvekili olarak parlamentoya secilmesinden sekiz ay sonra 1 dolar bedel uzerinden karisina devretti ancak ne o tarihte ne de 2013 te basbakan oldugunda bunu acikladi Sirketin ayrica 2008 kuresel ekonomik krizinde batan uc buyuk Izlanda bankasinda Landsbanki Glitnir ve Kaupthing milyonlarca pound degerinde tahvile sahip oldugu kaydedildi Gunnlaugsson artan kamuoyu tepkileri nedeniyle 6 Nisan 2016 da istifa etti Belgelerde Izlanda Maliye Bakani Bjarni Benediktsson un adi da Seyseller merkezli bir sirketle baglantili olarak yer aldi Pakistan Panama Belgeleri Pakistan Basbakani Navaz Serif in uc cocugunun offshore sirketlerle baglantili oldugunu bu sirketlerin Londra nin en kiymetli yerlerinde luks apartmanlara sahip oldugunu ve milyonlarca pound degerinde kredi saglamak amaciyla bu gayrimenkulleri olarak kullandigini ortaya koydu Navaz Serif in oglu Huseyin Serif bahsedilen offshore sirketlerin ve gayrimenkullerin kendilerine ait oldugunu kabul etti ancak yasa disi bir durum olmadigini iddia etti Panama Belgelerinden kaynaklanan yolsuzluk suclamalarina dayanarak Serif in gorevden alinmasina karar verdi Bu kararin ardindan Serif Temmuz 2017 de basbakanlik gorevinden istifa etti Mahkeme ayrica Serif kizi Meryem ve kocasi Safdar Pakistan Maliye Bakani ve diger kisiler hakkinda yolsuzluk davasi acilmasina salik verdi Turkiye Panama Belgeleri nde Turkiye den 101 offshore kurulus 684 kisi ve 21 aracinin isimleri bulunuyor One cikan isimler arasinda Dogan Holding Yonetim Kurulu Uyesi Vuslat Dogan Sabanci Sabanci Holding in eski yonetim kurulu baskanvekili ve Densa Holding Yonetim Kurulu Baskani Omer Sabanci Zorlu Holding Yonetim Kurulu Uyeleri Mehmet Emre Zorlu ve Olgun Zorlu Altinbas Holding Yonetim Kurulu Baskani Vakkas Altinbas ve Yonetim Kurulu Uyeleri Huseyin Altinbas ve Imam Altinbas Nurol Holding Yonetim Kurulu Baskani Nurettin Carmikli ve Yonetim Kurulu Baskan Yardimcilari Erol Carmikli ve M Oguz Carmikli Galatasaray Spor Kulubu eski baskani ve Polat Holding Yonetim Kurulu Baskani Adnan Polat Hattat Holding Yonetim Kurulu Baskani Mehmet Hattat Gurmen Group Yonetim Kurulu Baskani Remzi Gur Besiktas Spor Kulubu nun eski baskani ve Bilgili Holding Yonetim Kurulu Baskani Serdar Bilgili TUSIAD Yuksek Istisare Konseyi Baskani ve Anadolu Grubu CEO su Tuncay Ozilhan ve TUSIAD Yuksek Istisare Konseyi Baskani Erkut Yucaoglu Rixos Hotels in sahibi Fettah Tamince Concorde De Luxe Resort un sahibi Mehmet Necati Yagci Ata Yatirim Portfoy A S Calik Enerji A S Enka Teknik Genel Muteahhitlik Bakim Isletme Sevk ve Idare A S Guardhealth Securities Limited Kares Karadeniz Enerji Servisleri ve Makine Ticaret A S Koc Holding Mermeden Limited Sharecorp Limited TML Insaat Sanayi Ticaret ve Turizm A S ve UNG Universal Hospital Group bulunuyor DegerlendirmeSizinti ortaya cikinca yapilan haberler ve bilgilendirmelerin yanli olduguna dair yorumlar yapilmakta ve bilgilerin bir suzgecten gecirilip yayinlanacagi dusunulmektedir Ayrica bakinizVergi cenneti Offshore finans merkeziKaynakca 3 Nisan 2016 tarihli The New York Times haberi Ingilizce 4 Nisan 2016 tarihinde erisilmistir a b Panama Papers money laundering investigation into Macri closed Buenos Aires Herald 21 Nisan 2017 10 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 Ingilizce Rassledovanie docheri Alieva vladeyut aktivami na milliardy dollarov 8 Nisan 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Nisan 2016 a b Panama papers China censors online discussion BBC 4 Nisan 2016 15 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 a b c Spain s Industry Minister Steps Down Over Panama Papers Revelations The New York Times 15 Nisan 2016 10 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 Ingilizce Spanish prosecutor resigns over Panama Papers link Politico 6 Ocak 2017 10 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 Ingilizce a b Spanish king s aunt admits she had company in Panama The Local 7 Nisan 2016 10 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 Ingilizce Commission No Panama conflict between Arias Canete and wife s business Politico 4 Nisan 2016 10 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 Ingilizce a b Pedro Almodovar halts film press over Panama Papers BBC 6 Nisan 2016 10 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 Ingilizce a b c d e f Iceland PM steps aside after protests over Panama Papers revelations The Guardian 6 Nisan 2016 18 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 Ingilizce a b Panama Papers Pakistan PM Nawaz Sharif s son defends offshore companies BBC 4 Nisan 2016 10 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 Ingilizce How the Panama Papers Changed Pakistani Politics The New York Times 28 Temmuz 2017 12 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 Ingilizce a b c Pakistan PM Nawaz Sharif resigns after Panama Papers verdict BBC 28 Temmuz 2017 8 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Kasim 2017 Ingilizce a b Diken 9 Mayis 2016 12 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 12 Kasim 2017 Diken 10 Mayis 2016 12 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 12 Kasim 2017 Diken 10 Mayis 2016 15 Nisan 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 12 Kasim 2017 Erdogan a yakin isadamlari da Panama Belgeleri nde Cumhuriyet 10 Mayis 2016 12 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Kasim 2017 4 Nisan 2016 tarihli 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde soL Haber Portali haberi 4 Nisan 2016 tarihinde erisilmistir 19 https www diken com tr panama belgelerinde turkiyeden adi gecen sahislar